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突发!泰然金融实控人自首,13人被采取强制措施

消金界点评:本次整合完成后,宜信旗下将只有一家网贷平台。

重庆两名银行从业人员遭罚

泄露公安查询信息

下一步工作要坚定以退出为主要方向,压实股东、平台的责任,推动大多数机构良性退出,有计划、分步骤限期停止业务增量。

宜信惠民运营的宜信惠民平台的存量网贷业务将由宜人贷平台统一进行运营管理和继续为客户提供服务。(网贷天眼)

11月1日,招商银行正式公告其理财子公司获银保监会批准开业。

根据警方通报,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

泰然金融实控人自首

支持机构平稳转型,引导无严重违法违规行为、有良好金融科技基础和一定股东实力的机构转型为小贷公司。

继五大国有银行和光大银行理财子公司获批开业后,招银理财成为第七家获批开业的银行理财子公司,同时也是第二家理财子公司获批开业的全国性股份制银行。(中国证券报)

11月1日消息,2019中小银行发展高峰论坛今日在南京召开,拍拍贷创始人、联席CEO张俊在演讲中表示,“我们和P2P已经不再有什么关系了”。

目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

会议指出,网络借贷等互联网金融风险专项整治已进入攻坚阶段。后续工作要坚持以市场风险出清为目标,继续深入彻底整治。

具体来看,两份罚单皆于2019年10月25日开具,被处罚的对象均为个人,其中一人被禁止终身从事银行业工作。(每日经济新闻)

公开资料显示,泰然金融(原“泰和网”)于2014年9月上线,上海泰然投资控股有限公司持股80%为第一大股东,实控人为潘宝锋。截止2019年9月初,泰然金融为用户完成撮合交易超过530亿元。(柒闻网)

大公司

监管

极少数可改制为消金或其他持牌机构

2019年11月3日,宜人贷发布《关于宜人贷和宜信惠民网贷业务整合的公告》。

我们和P2P已经不再有什么关系了

拍拍贷张俊:

张俊表示:“我们和P2P已经不再有什么关系了,新增交易里已经没有来自于个人投资者的部分,所有的交易全部来自金融机构、合作伙伴。现在还有一些P2P的余额,但是已经没有P2P的新增交易。拍拍贷正转型成为一家助贷的机构。”(新浪财经)

值得注意的是,这两份罚单所涉违法违规行为均与泄露公安查询信息有关,而这样的案由在此前银保监部门披露的处罚信息中极为少见。

11月1日,银保监会官网披露了两则来自于重庆银保监局的行政处罚决定。

宜人贷发布公告:整合宜信惠民业务

原标题:突发!泰然金融实控人自首,13人被采取强制措施

对于极少数具有较强资本实力、满足监管要求的机构,可以申请改制为消费金融公司或其他持牌金融机构。(21世纪经济报道)

网贷P2P

银行

公告称,宜信惠民和宜人贷网贷业务进行整合。

消金界点评:拍拍贷助贷转型较为成功。

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消金界点评:监管目前对信息安全、隐私安全较为重视。

消金界点评:2018年11月,泰然金融曾递交赴美上市招股书,并在今年1月和4月更新过两次。

近日,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会。

本次整合完成后新增出借端和借款端客户全部由恒诚科技发展(北京)有限公司运营的宜人贷平台为客户提供网贷服务,宜信惠民投资管理(北京)有限公司(以下简称“宜信惠民”)将不再新增出借和借款业务。

消金界点评:根据批复,招银理财注册资本50亿元,注册地深圳市。

消金界点评:行业出清是大势所趋。

招行理财子公司获批开业

网贷机构处置新方向:退出为主,